利歐集團股份有限公司

　　本公司及董事會全體公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十六次會議于2021年3月1日以電子郵件的形式發出通知，于2021年3月6日以現場結合通訊表決方式在上海市普陀區中山北2900號東方國際元中大廈A棟13樓公司會議室召開。會議應出席董事8名，實際出席8名。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的，有效。

　　具體內容詳見公司2021年3月9日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(上的《關于修訂公司章程的公告》（公告編號：2021-018）。

　　同意提名王相榮先生、王壯利先生、張旭波先生、陳林富先生為公司第六屆董事會非董事，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年，簡歷詳見附件。

　　公司董事會中無職工代表擔任的董事，兼任公司高級管理人員的董事人數將不超過公司董事總數的二分之一。

　　董事鄭曉東先生自第六屆董事會經股東大會審議通過后，不再擔任公司董事職務，仍擔任利歐數字營銷集團首席執行務。

　　同意提名王呈斌先生、彭濤先生、袁淵先生為公司第六屆董事會董事，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年，簡歷詳見附件。

　　袁淵先生尚未取得董事任職資格證書，其書面承諾參加最近一次董事培訓并取得深圳證券交易所認可的董事資格證書。

　　本議案需提交公司股東大會以累計投票制方式進行表決。董事候選人任職資格和性須提請深圳證券交易所等有關部門審核無后方可提交股東大會審議。

　　董事吳非先生自第六屆董事會經股東大會審議通過后，不再擔任公司董事職務，也不在公司擔任其他任何職務。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，同意票數占出席且有表決權的會議代表的100%。董事已回避表決。

　　經參考行業薪酬水平、地區經濟發展狀況，結合公司實際經營情況、盈利狀況及公司董事的工作量和專業性，公司董事會決定將董事薪酬由每人8萬元人民幣/年（含稅），調整為每人10萬元人民幣/年（含稅）。

　　具體內容詳見公司2021年3月9日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(上的《關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：2021-019）。

　　具體內容詳見公司2021年3月9日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(上的《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-020）。

　　1、王相榮，男，中國國籍，獲新加坡永久，1972年2月生，本科學歷。2001年5月至2005年1月，任浙江利歐電氣有限公司執行董事兼總經理，2005年2月至今任公司董事長，2009年8月至今兼任公司總經理，現兼任浙江利歐控股集團有限公司董事長，臺州新科環保研究所有限公司執行董事，溫嶺市廣源房地產開發有限公司董事，浙江大農實業股份有限公司董事，溫嶺市利歐小額貸款有限公司董事長，上海漫酷廣告有限公司董事長，上海氬氪廣告有限公司董事長，銀色琥珀文化（）有限公司董事長，江蘇萬圣偉業網絡科技有限公司董事長，微創時代廣告有限公司董事長，利歐集團數字科技有限公司董事長，上海智趣廣告有限公司董事，天臺佳合企業管理有限公司董事，浙江商大創業園管理有限公司副董事長，利歐（大連）工業泵技術中心有限公司執行董事，青創投資管理有限公司董事，溫嶺市青商大廈企業管理有限公司監事，上海磊利汽車貿易有限公司監事。王相榮先生持有公司637,387,033股股份，為公司控股股東、實際控制人,是公司股東王壯利先生（持有公司503,903,819股股份，占總股份的7.46％）的胞兄，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。王相榮先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規范運作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開或者三次以上通報；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關。經公司在最高網查詢，王相榮先生不屬于“失信被執行人”。

　　2、王壯利，男，中國國籍，無境外永久。1974年7月生，大學學歷，工程師。2001年5月至2005年1月，任浙江利歐電氣有限公司監事、副總經理，2005年2月至2011年5月任公司董事、副總經理，2011年5月至今任公司副董事長，現兼任浙江利歐控股集團有限公司董事，溫嶺利恒有限公司董事，臺州新科環保研究所有限公司監事，臺州利歐環保新材料有限公司執行董事兼總經理，浙江利歐環保科技有限公司監事，溫嶺利歐貿易有限公司監事，溫嶺市利恒機械有限公司監事，臺州利歐礦業投資有限公司監事，臺州市橋黃礁島開發有限公司執行董事，長沙美能電力設備股份有限公司董事，浙江利歐科技有限公司董事長，浙江碳銀互聯網科技有限公司董事，臺州榮利物資配送有限公司董事長，利歐水務有限公司執行董事，浙江利歐水務科技有限公司執行董事，利歐集團浙江泵業有限公司董事。王壯利先生持有公司503,903,819股股份，是公司控股股東、實際控制人王相榮先生的胞弟，與其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。王壯利先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規范運作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開或者三次以上通報；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關。經公司在最高網查詢，王壯利先生不屬于“失信被執行人”。

　　3、張旭波，男，中國國籍，獲匈牙利永久，1969年9月生，碩士研究生學歷。曾任職于廣發證券股份有限公司投資銀行部及中銀國際證券有限責任公司投資銀行部，現任公司董事、副總經理，公司上海分公司總經理，兼任浙江大農實業股份有限公司董事，溫嶺市利歐小額貸款有限公司董事，溫嶺市信合非融資性有限公司副董事長，上海漫酷廣告有限公司董事，上海氬氪廣告有限公司董事，銀色琥珀文化（）有限公司董事，江蘇萬圣偉業網絡科技公司董事，微創時代廣告有限公司董事，上海智趣廣告有限公司董事，利歐集團數字科技有限公司董事，看財化傳媒（深圳）有限公司董事，盛夏星空影視傳媒股份有限公司董事。張旭波先生持有公司9,817,309股股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。張旭波先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規范運作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開或者三次以上通報；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關。經公司在最高網查詢，張旭波先生不屬于“失信被執行人”。

　　4、陳林富，男，中國國籍, 無境外永久。1963年10月生，大專學歷，曾任溫嶺市新河供銷社主辦會計、溫嶺市財政局委派會計、浙江利歐電氣有限公司財務部經理，現任本公司董事、財務總監，同時擔任第三屆利歐集團股份有限公司委員會、浙江利歐（）有限公司執行董事、利歐集團浙江泵業有限公司監事、利歐集團湖南泵業有限公司董事、溫嶺市小微金融服務有限公司董事、溫嶺利歐電子科技有限公司董事。陳林富先生持有公司13,478,561股股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。陳林富先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規范運作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開或者三次以上通報；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關。經公司在最高網查詢，陳林富先生不屬于“失信被執行人”。

　　王呈斌，男，1969年出生，中國國籍，無境外永久，臺州學院商學院教授、博士、高級經濟師，中員。現任臺州學院商學院浙江（臺州）小微金融研究院執行院長、臺州市經濟學會副會長、臺州市統計學會副會長、利歐集團股份有限公司董事、浙江臨海農村商業銀行股份有限公司董事、浙江拱東醫療器械股份有限公司董事、特潔爾科技股份有限公司董事。王呈斌先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。王呈斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規范運作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開或者三次以上通報；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關。經公司在最高網查詢，王呈斌先生不屬于“失信被執行人”。王呈斌先生已取得中國證監會認可的董事資格證書。

　　2、彭濤，男，1970年出生，中國國籍，無境外永久，高級會計師，中國注冊會計師、中員。曾任職于杭州監測中心站主辦會計，浙江東方會計師事務所項目經理，浙江證監局主任科員、副處長，浙江上市公司協會常務副會長、代表人，浙江廣廈股份有限公司、廣廈控股集團有限公司以及子公司杭州建工集團有限責任公司擔任過常務副總經理、副董事長、董事長、總經理等職務，浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司副總裁、董事會秘書，浙江金聚唐電子商務有限公司副總裁等。現任杭州隆啟投資管理有限公司副總經理、報喜鳥控股股份有限公司董事、浙江天晟建材股份有限公司董事、浙江遠圖互聯科技股份有限公司董事、利歐集團股份有限公司董事。彭濤先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。彭濤先生士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規范運作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開或者三次以上通報；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關。經公司在最高網查詢，彭濤先生不屬于“失信被執行人”。彭濤先生已取得中國證監會認可的董事資格證書。

　　3、袁淵，男，1983年6月出生，中國國籍，無境外永久，大學金融學博士后，上海財經大學會計學博士，曾留學美國大學和南洋理工大學，曾任東吳證券首席策略分析師、研究所常務副所長、公司內核委員會委員；興業銀行集團華福證券董事總經理，投行部門負責人、業務委員會副主任；曾在中國證監會系統工作，曾參與創辦中國并購博物館。現任中德證券董事總經理，保薦業務部門負責人。袁淵先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。袁淵先生士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規范運作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開或者三次以上通報；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關。經公司在最高網查詢，彭濤先生不屬于“失信被執行人”。袁淵先生承諾將參加最近一次董事培訓并取得深圳證券交易所認可的董事資格證書。

　　本公司及監事會全體公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十九次會議于2021年3月6日在浙江省溫嶺市東部產業集聚區第三街1號公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事3人，實到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有關。

　　與會監事認為林仁勇先生、陳文鈺女士符合《公司法》和《公司章程》的監事任職資格，同意提名上述兩人為公司第六屆監事會監事候選人，簡歷詳見附件。

　　具體內容詳見公司2021年3月9日刊登于《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(上的《關于購買董高監責任險的公告》（公告編號：2021-019）。

　　1、林仁勇，男，中國國籍，無境外永久。1981年7月生，大學本科學歷。2002年7月，進入臺州利歐電氣有限公司（公司前身）工作。現任公司監事、工會、利歐集團浙江泵業有限公司行政總監，同時擔任溫嶺市匯英實業有限公司執行董事、浙江利歐醫療器械有限公司監事、臺州利恒檢驗檢測技術有限公司監事、溫嶺利歐電子科技有限公司監事、臺州利歐跨境電子商務有限公司監事、溫嶺市利昂機械制造有限公司監事、溫嶺市利奧機械設備有限公司監事、溫嶺通利投資有限公司董事、溫嶺利新機械有限公司監事、臺州榮利物資配送有限公司董事。林仁勇先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。林仁勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規范運作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開或者三次以上通報；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關。經公司在最高網查詢，林仁勇先生不屬于“失信被執行人”。

　　2、陳文鈺，女，中國國籍，無境外永久。1974年5月生，本科學歷。2010年2月加入上海聚勝萬合廣告有限公司，擔任人力資源總監、人力資源副總裁職務，2018年調任利歐集團數字科技有限公司，擔任人力資源副總裁職務。進入上海聚勝萬合廣告有限公司之前，曾在中國最大的互聯網廣告公司上海好耶廣告有限公司工作，擔任人力資源總監職務。陳文鈺女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股東不存在關聯關系。陳文鈺女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條及《深圳證券交易所上市公司規范運作》第 3.2.3 條的情形；（2）被中國證監會采取證券市場禁入措施；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開或者三次以上通報；（6）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會立案調查。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關。經公司在最高網查詢，陳文鈺女士不屬于“失信被執行人”。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　夢見回家的路

　　2021年3月6日，利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第五屆董事會第三十六次會議，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。根據《公司法》、《上市公司治理準則》、《上市公司章程》等有關，結合公司實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂。

　　本公司及董事會全體信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、性陳述或重大遺漏。

　　2021年3月6日，利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第五屆董事會第三十六次會議、第五屆監事會第十九次會議，審議了《關于購買董監高責任險的議案》。

　　為完善風險管理體系，促進董事、監事及高級管理人員充分履職，降低公司運營風險，保障廣大投資者利益，公司擬為公司和全體董事、監事及高級管理人員購買責任險（以下簡稱“董監高責任險”），具體事項如下：

　　根據《上市公司治理準則》相關法律法規的，公司全體董事、監事對本事項回避表決，本事項尚需提交股東大會審議批準。

　　公司董事會提請股東大會在上述方案內授權公司管理層辦理購買董監高責任險的相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員，確定保險公司，確定保險金額、保險費及其他保險條款，選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構，簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今后董監高責任險保險合同期滿時或期滿之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。

　　公司擬為董事、監事及高級管理人員等人員購買責任險，有利于更好地保障公司及員工的權益，也有助于公司董事、監事及高級管理人員更好地履行職責。本事項審議程序，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司治理準則》等相關。

　　本公司及董事會全體公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　利歐集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十六次會議審議通過了《關于召開公司2021年第二次臨時股東大會的議案》。本次股東大會采用現場表決和網絡投票相結合的方式，有關事項如下：

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2021年3月24日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通過深圳證券交易所互聯投票系統投票的具體時間為2021年3月24日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　3、會議的召集、召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《利歐集團股份有限公司章程》等。

　　本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　5、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場、網絡投票等方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　（1）本次會議的股權登記日為：2021年3月19日，于股權登記日下午深圳證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可出席本次股東大會。自然人股東應本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委托授權代理人出席；法人股東應由代表人親自出席，代表人不能出席的，可委托授權代理人出席。

　　議案2-4采取累積投票制表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　議案3中董事候選人的任職資格和性尚需經深交所備案審核無，股東大會方可進行表決。王呈斌先生、彭濤先生已取得董事任職資格證書。袁淵先生尚未取得董事任職資格證書，承諾參加最近一次董事培訓并取得深圳證券交易所認可的董事資格證書。

　　根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決應當單獨計票，并及時公開披露。

　　（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復印件、代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

　　（2）法人股東由代表人出席會議的，需持營業執照復印件、代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡進行登記。

　　本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　股東可以將所擁有的選舉票數在4位非董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　股東可以將所擁有的選舉票數在3位董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　股東可以將所擁有的選舉票數在2位非職工監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年3月24日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2021年3月24日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務（2016年4月修訂）》的辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統規則欄目查閱。

　　茲委托______先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年3月24日召開的利歐集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下就下列議案投票，如沒有做出，代理人有權按自己的意愿表決。