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            以典型案例警示市場(chǎng) 加強(qiáng)打擊非法外匯交易

            作者:habao 來(lái)源: 日期:2019-5-30 5:46:29 人氣: 標(biāo)簽:外匯滾動(dòng)新聞

              22日,國(guó)家外匯管理局再次對(duì)外發(fā)布20起外匯違規(guī)典型案例。這是外匯局今年以來(lái)第五次集中對(duì)外發(fā)布外匯違規(guī)典型案例。

              隨著我國(guó)對(duì)外不斷深入,跨境資金流動(dòng)也越發(fā)頻繁,但無(wú)論是金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)還是居民個(gè)人都要遵守相關(guān)法律法規(guī),切莫試圖逃避監(jiān)管。

              ——分拆逃匯。2016年1月至2017年12月,趙某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,利用本人及他人共計(jì)55人的個(gè)人年度購(gòu)匯額度,將個(gè)人資產(chǎn)分拆購(gòu)匯后匯往境外賬戶,非法轉(zhuǎn)移資金合計(jì)245.31萬(wàn)美元。

              根據(jù)有關(guān),“銀行和個(gè)人在辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)時(shí),不得以分拆等方式逃避限額監(jiān)管,也不得使用虛假商業(yè)單據(jù)或憑證逃避真實(shí)性管理”。趙某的行為已經(jīng)構(gòu)成逃匯。

              ——非法/私自買賣外匯。2012年6月至2016年9月,夏某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將14188.45萬(wàn)元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶,通過(guò)地下錢莊兌換外匯匯至境外賬戶,用于境外賭債。

              根據(jù)相關(guān),境內(nèi)個(gè)人從事外匯買賣等交易,應(yīng)當(dāng)通過(guò)依法取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)辦理。而通過(guò)地下錢莊、非法外匯交易平臺(tái)進(jìn)行外匯交易等行為是監(jiān)管機(jī)構(gòu)重點(diǎn)打擊行為。

              記者從外匯局了解到,我國(guó)實(shí)行年度5萬(wàn)美元便利化額度管理。年度總額內(nèi)結(jié)匯和購(gòu)匯,個(gè)人憑本人有效身份證件在銀行辦理;超過(guò)年度總額的,個(gè)人根據(jù)實(shí)際情況憑有效身份證件及相關(guān)證明材料在銀行辦理。

              “只要是真實(shí)合規(guī)的對(duì)外購(gòu)付匯,無(wú)論是否超過(guò)5萬(wàn)美元,都可在銀行辦理。”國(guó)家外匯管理局相關(guān)工作人員介紹,任何個(gè)人和組織都不能借用他人年度便利化額度,購(gòu)付匯向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)或從事尚未的交易。

              需要指出,根據(jù)有關(guān),無(wú)論是借用他人額度或出借本人額度的居民都會(huì)被列入“關(guān)注名單”——列入名單的當(dāng)年及后續(xù)2年,在辦理個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)時(shí)都會(huì)被要求嚴(yán)格審核相關(guān)證明材料。

              銀行主要違法違規(guī)行為集中在違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、違規(guī)辦理內(nèi)保外貸、違規(guī)辦理貿(mào)易融資、違規(guī)辦理個(gè)人外匯業(yè)務(wù)等方面。主要還是銀行等金融機(jī)構(gòu)在盡職審核和調(diào)查方面把關(guān)不嚴(yán),讓一些企業(yè)有機(jī)可乘,非法套取國(guó)家外匯。

              例如2015年1月至2017年3月,交通銀行廈門前埔支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時(shí),未按對(duì)債務(wù)人主體資格、貸款資金用途、預(yù)計(jì)還款資金來(lái)源、履約可能性及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。

              企業(yè)在外匯方面的違法違規(guī)行為,往往更多的是明知故犯。例如有的是利用無(wú)效交易單證及重復(fù)使用交易單證辦理貿(mào)易融資;有的是構(gòu)造虛假合同辦理資本金匯入并結(jié)匯;有的是虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景,使用虛假提單,對(duì)外付匯等。

              例如2016年1月至12月,安徽華文國(guó)際經(jīng)貿(mào)股份有限公司憑無(wú)效交易單證及重復(fù)使用交易單證辦理貿(mào)易融資,金額合計(jì)1666.75萬(wàn)美元。

              例如支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司就曾被發(fā)現(xiàn)超出核準(zhǔn)范圍辦理跨境外匯支付業(yè)務(wù),且國(guó)際收支申報(bào)錯(cuò)誤;而財(cái)付通支付科技有限公司則是未經(jīng)備案程序?yàn)榉蔷用褶k理跨境外匯支付業(yè)務(wù),且未按報(bào)送異常風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等資料。

              “外匯局已建立完善的監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng),對(duì)異常線索實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)篩查和精準(zhǔn)打擊。將繼續(xù)嚴(yán)厲打擊虛假、易,健康良性外匯市場(chǎng)秩序,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線!蓖鈪R局相關(guān)工作人員表示。

              該工作人員透露,外匯局還將積極拓展數(shù)據(jù)來(lái)源,充分利用大數(shù)據(jù)系統(tǒng)加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)檢查的力度,強(qiáng)化監(jiān)管的穿透性,更加深入準(zhǔn)確地把握跨境資金流動(dòng)情況。

              中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)、國(guó)家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝曾指出,要強(qiáng)化行為監(jiān)管,公平、、公開(kāi)的外匯市場(chǎng);真實(shí)性、性和合規(guī)性審核,跨境交易“留痕”原則,加強(qiáng)穿透式監(jiān)管;嚴(yán)厲打擊地下錢莊、非法外匯交易平臺(tái)等外匯違法犯罪活動(dòng)。

              外匯局方面還表示,在繼續(xù)嚴(yán)厲打擊虛假、易的同時(shí),也會(huì)兼顧貿(mào)易投資便利化,繼續(xù)深化金融,健康良性外匯市場(chǎng)秩序,守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。繼母十七歲

               文章來(lái)源于博貝棋牌850游戲

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